Управляющая компания не встала на учет как организация, осуществляющая операции с денежными средствами, и не отчитывалась о финансовой деятельности, что вызвало подозрения.
Прокуратура провела проверку одного из пермских ТСЖ, которое оказалось должно за коммунальные услуги, но в ходе нее выявила другое нарушение — у управляющей компании, с которой жильцы заключили договор.Выяснилось, что организация не соблюдает закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
В частности, управляющей компанией не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных правил, не утвержден перечень работников, которые должны пройти специальное обучение. Сама организация, осуществляя финансовые операции, в уполномоченный орган на учет не встала.
В итоге директора компании привлекли к административной ответственности, а договор между ТСЖ и организацией расторгли, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
