Жителей Нижнего Новгорода обвиняют в незаконном предпринимательстве.
В суд направлено уголовное дело в отношении двух нижегородцев, которые незаконно провели денежные операции на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, в период с ноября 2013 года по июнь 2014 года злоумышленники 36 и 26 лет произвели более 500 незаконных операций по переводу и снятию наличных денежных средств, поступивших от «клиентов», на сумму свыше 100 000 000 рублей.
Для отмывания денег использовались расчетные счета двух организаций. Причем они зарегистрированы на ничего не подозревающих родственников одного из злоумышленников.
Через один счет деньги обналичивались, а через другой переводились средства, поступившие от «клиентов». В качестве оснований для снятия наличных денег указывалась «заработная плата» и «выплаты социального характера».
Обналиченные по фиктивным договорам денежные средства передавались «клиентам» в специально отведенном офисе.
Себе «за труды» злоумышленники оставляли 4,5 % от суммы перечисленных средств, что в итоге составило 13 миллионов рублей.
