Полицейские возбудили уголовное дело против директора туристического агентства, которая взяла в кредит почти 10 млн руб. на имена вымышленных клиентов. Дело возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Следствием установлено, в течение 2014 года женщина незаконным путём получила в шести банках порядка 10 млн руб. Она подозревается в финансовом мошенничестве в особо крупных размерах.
По данным следствия, директор турфирмы «Урал Тур», 53-летняя бизнесвумен заключила договоры о сотрудничестве с шестью пермскими банками. Получив данные паспортов своих клиентов, она вместо того, чтобы отправить их за границу, оформляла на них кредиты в различных банках. При одобрении на счёт фирмы перечислялись деньги. В среднем запрашиваемая сумма одной заявки равнялась 50 тыс. руб. Таким образом женщина заработала около 10 млн руб.
«Была придумана целая пирамида, — рассказал источник в полиции. — Часть вновь получаемых средств использовалась на перечисления по предыдущим кредитам».
Пирамида продержалась четыре месяца. В конце концов подозреваемую сгубила алчность: она перестала платить по взносам, а людей, на которых были оформлены кредиты, стали беспокоить сотрудники служб безопасности банков.
Сейчас женщина задержана. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Источник: ГУ МВД по Пермскому краю.
