Одного из организаторов уже осудили.
В Перми перед судом предстанут четыре члена организованной преступной группы. Их обвиняют в незаконных валютных банковских операциях, размер которых составил более одного миллиарда рублей.
По данным следствия, с января по ноябрь 2014 года три ОПГ работали в России и за рубежом. За это время они незаконно вывели более 30 миллионов долларов США (более одного миллиарда рублей на 2014 год) через подконтрольные фирмы на счета в Гонконге. Преступники использовали авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Все переводы они сделали без регистрации и лицензии, что позволило им извлечь доход в 20 миллионов рублей. Всего правоохранители установили четырех участников и трех организаторов ОПГ.
Материалы дела переданы в Мотовилихинский районный суд Перми, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее суд признал одного из организаторов виновным и приговорил к сроку.
