Экс-лидера китайской диаспоры Прикамья обвинили в выводе за рубеж около 202 млн рублей

В 2019 году Ван Сэнь уже был приговорен к восьми годам колонии за аналогичные преступления.

Пермские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух участников ОПГ, которые обвиняются в обналичивании денежных средств в 2015–2016 годах и выводе их за рубеж. По данным «Ъ-Прикамье», одним из обвиняемых является бывший лидер китайской диаспоры Пермского края Ван Сэнь. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, участники группировки предлагали желающим обналичивать крупные суммы с условием получения процента за выполненные операции. Для этого регистрировались фальшивые поставки товаров из Китая в Россию. После получения денег на счет иностранные агенты обналичивали их и отдавали участникам ОПГ на одном из рынков Екатеринбурга.

Редакция «В курсе.ру»
Редакция «В курсе.ру»

Поделиться:

Последние новости