За три месяца существования предприятия через него вывели более трех миллионов рублей.
В Пермском округе следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, оформившего на себя ИП, через которое впоследствии вывели более трех миллионов рублей. Оно действовало с сентября по декабрь 2022 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
В правоохранительных органах выяснили, что участвовать в этой схеме за деньги фигуранту предложил его приятель. От мужчины требовалось только зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Он открыл четыре счета в разных банковских отделениях. А после налоговые и банковские документы, а также пароли к личным кабинетам банков были переданы организатору преступной схемы.
Незаконную деятельность сообщников выявили при проведении плановой проверки работы ИП.
Подозреваемому в регистрации предприятия предъявили обвинение по части первой статьи 187 УК РФ (Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств).
