Фигурантами дела стали трое жителей города, организовавшие схему с использованием поддельных платежных документов.
Следственное управление СК России по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела о крупном незаконном обналичивании денежных средств. Двое мужчин и женщина обвиняются в изготовлении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денег в составе организованной группы.
«Участники организованной группы изготовили свыше 500 фиктивных платежных поручений на общую сумму свыше 160 миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.
По данным следствия, житель Перми 1987 года рождения, ранее судимый за незаконную банковскую деятельность, создал в сентябре 2020 года организованную группу. Он привлек своих знакомых – мужчину и женщину 1978 и 1980 годов рождения. Группа использовала фирмы, которые не вели реальной экономической деятельности. На счета этих организаций переводились денежные средства сторонних компаний.
Участники группы изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Обналиченные деньги выводились в теневой сектор экономики. Преступная деятельность была пресечена в марте 2023 года во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России.
В ходе расследования изъята документация, электронные носители информации и печати. Допрошено более 50 человек, проведено 15 компьютерно-технических экспертиз. Объем уголовного дела составил 52 тома. На период расследования организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастникам – запрет определенных действий. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее портал v-kurse.ru сообщал о том, что в Березниках на пожаре ночью погиб человек.
