Группа использовала фальшивые документы для открытия счетов в банках региона.
Суд в Пермском крае признал виновными четверых жителей Омска в организации преступной группы по подделке документов и незаконному обороту платежных средств. Преступление было пресечено сотрудниками УЭБиПК и УФСБ.
Летом прошлого года трое мужчин в возрасте от 29 до 32 лет и 21-летняя девушка прибыли в Пермь с комплектом поддельных документов. В их числе были ID-карты несуществующих граждан Киргизии, миграционные карты и уведомления о прибытии иностранцев. Используя эти документы, злоумышленники открывали счета и оформляли банковские карты в финансовых учреждениях региона.
Для конспирации преступники выдавали себя за бригаду рабочих из соседней страны, арендовали автомобиль и снимали квартиру. Полученные банковские карты они планировали продавать для проведения нелегальных финансовых операций.
Правоохранители совместно со службой безопасности Сбербанка задержали группу в одном из банковских отделений. В ходе расследования было проведено 18 экспертиз, а уголовное дело заняло 56 томов.
Суд назначил всем четверым осужденным наказание в виде принудительных работ сроком от 1,5 до 2 лет с удержанием части заработка в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
