Компания действует, не имея разрешения на предоставление финансовых услуг на территории РФ.
Специалисты Банка России выявили признаки нелегального кредитора в деятельности проекта «DigiCash». Займодавцем выступает компания «CRYPTO AI TRADING LIMITED», адрес регистрации которого находится на территории Великобритании.
По информации Банка России, организаторы проекта предлагают получить займ в USDT (займы в криптовалюте) или в рублях по курсу. Общение с клиентами происходит через мессенджеры, а также страницы в соцсетях. При этом собирается личная информация, которая в дальнейшем используется для агрессивного истребования долгов. На интернет-ресурсах проекта доступна регистрация личного кабинета, в котором возможно получение и возврат займа.
В Банке России обратили внимание на то, что компания не имеет разрешение на предоставление финансовых услуг на территории нашей страны. За октябрь – декабрь 2025 года уже инициированы блокировки в отношении 33 ресурсов, связанных с данным нелегальным интернет-проектом.
