В Перми закончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которую организовал, по данным следствия, 50-летний местный житель. В пресс-службе полиции Прикамья сообщили, что 11 участников группы, которые занимались нелегальным обналичиванием денег путем вывода на счета фиктивных фирм, были изобличены в 2016-ом году. Координатор распределял денежные потоки.
Организация, созданная пермяком, на протяжение 2,5 лет оказывала банковские услуги, не имея на то лицензии и регистрации. для конспирации сообщники снимали офисы, приобретали необходимую оргтехнику и средства связи. Десять участников преступной группы удалось задержать, а организатор скрылся от преследования за пределами РФ и был объявлен в международный розыск. На момент задержания доход группы превысил 10 млн рублей, оборот теневого бизнеса оценили в сумму более 70 млн рублей.
Всех участников преступной группы осудили в 2018-ом и 2019-ом году. Местонахождение организатора удалось установить по каналам Интерпола. Его обнаружили в США в 2018-ом году. В связи с этим судом по ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в международном розыске с целью ареста и экстрадиции. Уголовное дело, где он выступает фигурантом, направили в суд, сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.
Также мы сообщали о бывшем гендиректоре березниковской УК, которого признали виновным в получении взяток.
