В Перми закончено расследование уголовного дела в отношении трех руководителей организации, которых обвинили в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте денежных средств. В пресс-службе прокуратуры Прикамья сообщили, что обвинительные заключения утверждены. Следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК направил материалы расследования в суд.
В ходе следствия установлено, что трое фигурантов, являясь директором, фактическим директором и финансовым директором организации создали фиктивную фирму. В декларации за 2021 и 2022 годы они внесли ложные сведения о налоговых вычетах по операциям, которые якобы происходили между реальной организацией и фиктивной. В результате недобор по налогам составил более 30 млн рублей.
Помимо этого подельники создали более 100 фиктивных платежных поручений на общую сумму более 43 млн рублей. Деньги затем были выведены в неконтролируемый оборот. По данным прокуратуры более 15 млн рублей фигуранты обналичили. В пресс-службе СУ СК Прикамья уточнили, что преступления были выявлены сотрудниками УФНС, оперативными сотрудниками УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю.
Также мы сообщали, что трех жителей Перми будут судить за мошенничество с маткапиталом.
