spot_img

Прокуратура поймала пермскую УК на игнорировании закона об отмывании денег

Управляющая компания не встала на учет как организация, осуществляющая операции с денежными средствами, и не отчитывалась о финансовой деятельности, что вызвало подозрения.

Прокуратура провела проверку одного из пермских ТСЖ, которое оказалось должно за коммунальные услуги, но в ходе нее выявила другое нарушение — у управляющей компании, с которой жильцы заключили договор.Выяснилось, что организация не соблюдает закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

В частности, управляющей компанией не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию указанных правил, не утвержден перечень работников, которые должны пройти специальное обучение. Сама организация, осуществляя финансовые операции, в уполномоченный орган на учет не встала.

В итоге директора компании привлекли к административной ответственности, а договор между ТСЖ и организацией расторгли, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «В курсе.ру | Новости Перми»

Поделиться:

Редакция «В курсе.ру»
Редакция «В курсе.ру»
Редакция «В курсе.ру»

Последние новости

Синоптики ожидают в Прикамье до +17 на следующей неделе

Это связано с выносом прогретых тропических воздушных масс в умеренные широты

Мужчин, избивших ветерана СВО в Пермском крае задержали

Ими оказались два ранее судимых мужчины

В Перми 78 проектов стали победителями конкурса «Город – это мы»

Всего конкурсная комиссия рассмотрела 133 проекта в 5 различных номинациях