Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело в отношение группы лиц. Их обвиняют в невозвращении в крупном размере в РФ из-за границы денежных средств в иностранной валюте.
Установлено, что некие граждане создали фирму, которую использовали для финансовых махинаций. Они переводили валюту на счета другой компании в Гонконг по фиктивному внешнеэкономическому контракту. В банк же преступники подали ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Таким образом, за непоступивший в Россию товар за рубеж были переведены денежные средства в долларах США в размере 43,5 млн руб., сообщает пресс-служба Пермской таможни.
Всего с начала 2016 года по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации Пермской таможней возбуждено четыре уголовных дела.
