Однако организованную группу задержали с поличным.
В Перми пятеро жителей Омска маскировались под жителей Кыргызстана с помощью поддельных документов, чтобы открывать банковские счета. Организованную группу задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с региональным УФСБ.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, летом прошлого года в Пермь прибыли 31-летний лидер группы и его подчиненные: трое мужчин в возрасте от 29 до 32 лет и 21-летняя девушка. Ранее они получили несколько комплектов поддельных документов с их фотографиями, включая ID-карты несуществующих граждан Кыргызстана, миграционные карты и уведомления о прибытии иностранцев.
Эти фиктивные документы использовались для открытия банковских счетов и получения карт в банках Прикамья, при этом сотрудники банков не подозревали о преступных действиях.
Чтобы скрыть свою деятельность, обвиняемые выдавали себя за бригаду рабочих из соседней республики, легально трудящихся в регионе. Для удобства они арендовали автомобиль и жили в съемной квартире.
Планировалось, что полученные средства будут использованы для нелегальных финансовых операций, однако осуществить это не удалось. Оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю разработали операцию по задержанию группы. С помощью службы безопасности банка омичи попались в ловушку, подготовленную полицейскими, и были задержаны в одном из офисов банка.
Поняв, что их поймали с поличным, злоумышленники попытались скрыть улики, пряча документы в спинке дивана в зоне ожидания, но их действия были пресечены.
В ходе сбора доказательств следствие провело 18 различных экспертиз, включая почерковедческую, портретную, дактилоскопическую и технико-криминалистическую. Уголовное дело, состоящее из 56 томов с утвержденным обвинительным заключением, будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
